Avrupa Birliği Savcılığı, küçük elektronik cihazların ticareti üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen “KDV sarmal dolandırıcılığı” (carousel fraud) yöntemiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Yunanistan ve Avrupa Birliği bütçelerini zarara uğrattığı değerlendirilen soruşturma kapsamında, Atina ve Kesriye’de (Kastorya) bazı şirket merkezleri ile yöneticilerin evlerinde aramalar yapıldı.

Avrupa Birliği Savcılığının açıklamasına göre, Yunanistan, Kıbrıs, Çekya ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, elektronik ürünlerin sınır ötesi ticaretinde kullanıldığı ve karmaşık bir KDV zincirinin parçası olduğu değerlendiriliyor.

“KDV sarmal dolandırıcılığı” yönteminde, şirketler farklı ülkelerde yapılan ardışık işlemlerle ürünleri dolaşıma sokarken, bazı şirketlerin KDV yükümlülüklerini yerine getirmediği veya ödenmemiş vergiler için iade talep ettiği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında, 2021-2025 yılları arasında faaliyet gösterdiği öne sürülen yapının kamu bütçelerine en az 46,9 milyon euro zarar verdiği, ayrıca yaklaşık 24,2 milyon euroluk ek bir miktarın da incelendiği bildirildi.

Operasyonlarda çok sayıda belge, muhasebe kaydı ve dijital verinin yanı sıra 99 bin euro nakit para, üç lüks araç, yaklaşık 900 bin euro değerinde kripto para ve toplam değeri 4,5 milyon euroyu bulan dijital varlıklar için tedbir kararı alındı.

Yunan makamları, bunun ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük dijital varlık bloke işlemi olduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü ve suç gelirlerinin aklanması ihtimalinin de araştırıldığı belirtildi.